执法机构突击搜查了Omni集团主席在卡拉奇的办事处

 作者:左贵铛     |      日期:2019-03-06 06:19:01
卡拉奇:执法机构(LEA)周二晚袭击了Omni集团主席Anwar Majeed的办公室据报道,一个调查针对Majeed的洗钱指控的团队袭击了他位于卡拉奇曲棍球体育场附近的办公室在调查期间,调查小组搜查了与Majeed糖厂有关的办公室和记录,并补充道 8月,前总统阿西夫·阿里·扎尔达里的助手,奥姆尼集团主席安瓦尔·马吉德及其儿子阿卜杜勒·加尼也被国际汽联逮捕扎尔达里的另一位亲密助手侯赛因·劳伊因涉嫌调查而于7月被捕另请阅读洗钱案:FIA对象Omni集团要求解冻账户FIA正在调查32名与虚构账户洗钱有关的人,包括Asif Ali Zardari和他的妹妹FaryalTalpur据消息人士透露,2013年,2014年和2015年,一些私人银行的20多个'benami'账户开设了价值数十亿卢比的交易根据国际汽联的消息来源,这笔金额据说是从各种回扣,佣金和贿赂中收集到的黑钱另外,Omni集团还从“冻结”的银行账户中提取数百万美元,SC告诉该案最初是在2015年针对前巴基斯坦证券交易所主席Lawai注册的8月,